Islamisme et Dérives radicalisées

[...] En 2017, ce lieu a fermé pour devenir la mosquée d'obédience salafiste radicale Al Forqane, que M. G... a continué de fréquenter régulièrement. [...] G... appartient au groupe Whatsapp dénommé " De Champigny aux salafs ", créé le 11 septembre 2015, et constitué de nombreux individus d'obédience salafiste, dont la plupart sont radicalisés, notamment [...]

[...] A..., actif sur les réseaux sociaux au sein de groupes religieux ancrés dans la mouvance salafiste, a été en contact, depuis 2021, avec l'islamiste radical M. O... [...]

[...] N° de demande d’avis : 24010479 Thématiques : lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, lutte contre la fraude douanière Organismes à l’origine de la saisine : ministères [...] Le déploiement de ce téléservice, en cohérence avec les objectifs du règlement 2018/1672 du 23 octobre 2018, permettra la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. [...]

[...]blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme concernant les commissaires de justice[...]

[...] Thématiques : lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, lutte contre la fraude douanière. [...] Le déploiement de ce téléservice, en cohérence avec les objectifs du règlement 2018/1672 du 23 octobre 2018, permettra la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. [...]

[...]musulmans en Mauritanie et maître à penser du parti islamiste mauritanien Tawassoul, prône un islam radical[...]

[...] François-Louis Michaud, directeur exécutif de l'Autorité bancaire européenne, et Mme Solène Rochefort, expert dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; Captation [...]

[...] François-Louis Michaud, directeur exécutif de l'Autorité bancaire européenne, et Mme Solène Rochefort, expert dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. [...]

[...] sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme [...] D... et de Mme F..., outre le grief rappelé au point 6, des manquements, qui ne sont pas contestés, aux obligations qui leur incombent en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme [...]

[...] ; Vu le règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme [...] européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les Etats membres pour prévenir l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme [...]

[...] Didier Banquy, président du Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (COLB). (Cette audition se déroulera à huis clos. [...]

[...] Didier Banquy, président du Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (COLB) (Cette audition se déroulera à huis clos. [...]