Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

TRAFIC BLANCHIMENT DE CAPITAUX FINANCEMENT TERRORISME PREVENTION UTILISATION SYSTEME FINANCIER CONTROLE DECLARATION IDENTIFICATION CLIENT ETABLISSEMENT DE CREDIT INVESTISSEMENT DEFINITION COMPLICITE STUPEFIANT TRAFIC DE STUPEFIANTS BANQUE INSTITUTION FINANCIERE ENTREPRISE D'ASSURANCE ASSURANCE REGLEMENTATION BANCAIRE SECRET PROFESSIONNEL SECRET BANCAIRE TRANSPOSITION COMPLETE